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LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA

CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

Formulário de Solicitações

DINTEL

Credenciamento SEI COAF

Abertura de Caso
LAB-LD

PCPE (1).jpg

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - PCPE

LABORATÓRIO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - LAB-LD

Formulário de Abertura de Caso LAB-LD
Número de Cooperação Técnica enviado em até 24h

1 - INFORMAÇÕES DO DEMANDANTE

Nome*

Matrícula*

Telefone*

Email*

Unidade Policial - Lotação*

2 - DADOS DO PROCEDIMENTO

Nº Do Inquérito Policial/SINESP PPE: *

Nº Do Processo Judicial (PJE):

Delegado Rsponsável:*

Infrações Penais / Antecedentes: (Ex: Tráfico, Corrupção, Organização Criminosa):*

3 - ESCOPO DA INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL

Nome da Operação: *

Resumo da Hipótese Criminal: (Descrever sucintamente o modus operandi e como o dinheiro teria sido gerado e ocultado).*

Período de Afastamento Solicitado: Obs: Justificar caso o período seja superior a 5 anos, conforme jurisprudência).*

4 - QUALIFICAÇÃO DOS ALVOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Repetir este bloco para cada CPF/CNPJ

INVESTIGADO 01

Alvo (Nome/Razão Social):*

CPF/CNPJ*

Papel na Organização:*

Principal Investigado

Laranja/Interposta Pessoa

Empresa de Fachada

Familiar/Vínculo Próximo

OBJETIVO PRINCIPAL DA ANÁLISE

Múltipla escolha*

Identificar Fluxo de "Siga o Dinheiro" (Follow the Money).

Confrontar renda declarada vs. evolução patrimonial (Variação Patrimonial a Descoberto).

Identificar beneficiários finais em cadeias de tranferências.

Analisar Simetria entre notas fiscais emitidas e fluxo bancário.

QUESITOS ESPECÍFICOS: (Ex: "Verificar se houve transferências para a empresa X no período Y").

*

QSB (Deven se basear na Carta Circular 4.001 do Banco Central e nas Ocorrências do RIF).

QSB - Quesitações:*

*

QSF - (devem estar relacionados à incompatibilidade financeira, confronto entre base de dados de declarações próprias e de terceiros, croptoativos, notas fiscais e variação patrimonial).

QSF - Quesitações*

+ INVESTIGADOS; (Seguir o Modelo do Investigado 1)*

Obs: Para melhor aproveitamento dos relatórios, orientamos que os quesitos estejam voltados à análise técnica fiscal ou bancária. Dados como histórico pessoal (onde residem, onde trabalham, se já foram presos, assim como eventuais mudanças, viagens, estado civil) identificação de veículos e outros bens são importantes para a investigação, mas não se caracterizam como quesitos de análise, devendo ser levantados por meio de diligências investigativas próprias.

5 - INTELIGÊNCIA FINANCEIRA E MEDIDAS ACESSÓRIAS

Núcleo de Assessoramento:

Dados do RIF (COAF): Nº do RIF:

Procedimento RIF

De Ofício

Intercâmbio

Medidas Já Deferidas/Solicitadas*

Quebra de Sigilo Bancário (SIMBA)

Quebra de Sigilo Fiscal (E-CAC/Dossie Digital

Quebra de Dados Telemáticos

Interceptação Telefônica

Bens Já Identificados: Descreva bens já conhecidos pela investigação (extraídos de relatórios de missão, fontes abertas ou sistemas como INFOSEG).*

Imóveis

Veículos

Contas Bancárias

Empresas/Ativos

Outros

Descrição (Ex: Endereço do Imóvel, Placa/Modelo do Veículo, Instituição Bancária, Nome/CNPJ da Empresa, Outros, Gado, Joias, Aeronáves)*

6 - CHECKLIST DE DOCUMENTOS (ANEXOS OBRIGATÓRIOS)

Nome da Operação:*

Resumo da Hipótese Criminal: (Descrever sucintamente o modus operandi e como o dinheiro teria sido gerado e ocultado).

Portaria Instauradora e documentos relacionados.*

Auto de Prisão em Flagrante Delito e documentos relacionados.

Representação.*

Relatório de Levantamento Patrimonial*

Relatório de Inteligência Financeira (RIF) na integra e respectivo R.T.

Auto de Apreensão ou Relatórios de Missão que citem bens/valores.

R. Imperial, 2077 - São José, Recife - PE, 50090-000

Fone: 3183-5332 - E-mail: labld@policiacivil.pe.gov.br

Governo de Pernambuco Praça da República, Bairro de santo Antônio, Recife - PE CEP 50.010-928 | Telefone: +55 81 3181.2100

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