1. Informações do Demandante
Nome Completo *
Matrícula:*
Telefone::*
E-mail PCPE *
Unidade Policial (Lotação): *
2 - Dados do Procedimento
Nº do Inquérito Policial / SINESP PPE: *
Nº do Processo Judicial (PJE): *
Delegado(a) Responsável: *
Infrações Penais / Antecedentes: Ex: (Tráfico, Corrupção, Organização Criminosa):
3 - Escopo da Investigação Patrimonial
Nome da Operação *
Resumo da Hipótese Criminal: (Descrever sucintamente o modus operandi e como o dinheiro teria sido gerado e ocultado).
Período de Afastamento Solicitado
Data de início e fim (Justificar caso o período seja superior a 5 anos, conforme jurisprudência).
4 - Qualificação dos Alvos e Objetivos Específicos (Repetir este bloco para cada CPF/CNPJ
Investigado 01
*
Envolvimento com Facção Criminosa *
Qual: *
Envolvimento com Organização Criminosa *
Qual: *
Questionamentos em Arquivo de Texto
Portaria
Representação *
3. Investigados
Importante:
A Realização da Análise Financeira está condicionado aos Questionamentos enviados pelo Demandante da Operação. O envio pode ser realizado através do botão "Questionamento em Arquivo de Texto" acima, no momento do cadastramento ou através do e-mail labld@policiacivil.pe.gov.br, após o cadastramento.
O Número de Cooperação Técnica será enviado para o e-mail institucional fornecido em até 24h.
Rua do Imperador Dom Pedro II S/N, Recife PE - CEP: 50.020-080
Fone: 3183-5332 - E-mail: labld@policiacivil.pe.gov.br
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