top of page
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA
CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO
Progresso do Caso
1. Solicitação

1.1 - Análise do Formulário de Solicitação de Caso

1.2 - Reunião com o Demandante do Caso

1.3 - Análise do Caso

1.4 - Autorização do Superintendente para iniciar o Caso
2. Abertura

2.1 - Reunir documentação do Demandante

2.1 - Criar Pasta Física do Caso

2.2 - Criar Pasta Virtual do Caso


3. Planejamento
2.3 - Despacho para Analista de Caso
2.4 - Despacho para Analista de TI
2.5 - Análise de Procedimentos Principais
2.5 - Solicitação de quebras de Sigilo
4. Processamento
5. Relatórios
6. Fechamento
.
bottom of page