LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA
CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO
Apresentação
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) é uma unidade de análise de dados que visa a identificação de atividades ilícitas, com aplicação de soluções tecnológicas, metodologia e perfis profissionais próprios.
Atua especificamente na atividade de análise de dados, especialmente dados financeiros, tais como os provenientes de afastamento de sigilos bancário e fiscal, documentação contábil, entre outros.
Em decorrência da especificidade do trabalho, envolvendo grande volume de dados, é necessária a utilização de metodologias e da tecnologia para o sucesso da investigação. Sendo assim, o Laboratório conta com profissionais de qualificação específica e com o auxílio de um conjunto de equipamentos e softwares próprios, permitindo o aprimoramento das análises.
O LAB-LD/SDS PE surge vocacionado a atuar em diversos casos de Lavagem de Dinheiro e assessorar Investigações Policiais de todo o Estado de Pernambuco, contando com uma Rede Nacional de profissionais especializados a dar todo o suporte em Tecnologia e Análise, assim como convênios que são fundamentais para o andamento e conclusão de casos.
Atualmente, o LAB-LD/SDS PE recebe on-line e de forma rápida e segura o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e as Quebras de Sigilo Bancário, gerando relatórios que facilitam o entendimento e leitura de todas as informações, padronizadas no modelo de leitura da Carta-Circular 3.454 do Bacen. Além disso, pode assessorar investigações policiais confeccionanco 04 (quatro) tipos de Relatórios.
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