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LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA
CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO
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Data de entrada: 30 de set. de 2020
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Posts (2)
23 de mai. de 2018 ∙ 1 min
COAF lança Curso a Distância sobre “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
O curso a distância em parceria com a ESAF tem como objetivo apresentar os aspectos básicos de PLD/FT para as pessoas supervisionadas e...
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28 de set. de 2015 ∙ 1 min
Concessionárias devem comunicar ao COAF todas as vendas acima de R$ 30 mil?
Apenas as vendas com pagamento em espécie são de comunicação obrigatória. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF - tem...
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