No que consiste o ocultar necessário ao crime?
Por mais que existam inúmeras definições de lavagem de dinheiro, a mais precisa é aquela prevista na lei, em especial no caput do artigo...
Concessionárias devem comunicar ao COAF todas as vendas acima de R$ 30 mil?
Apenas as vendas com pagamento em espécie são de comunicação obrigatória. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF - tem...
MPF está de olho nos Portais da Transparência; ranking sai até dezembro
A avaliação será feita com base em questionário desenvolvido pela Ação nº 4/2015 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem...
Lavagem de dinheiro e crime antecedente na Pesquisa Pronta desta semana
Crimes antecedentes aos de lavagem de dinheiro, fundamentos da prisão preventiva e prescrição em ação coletiva são os temas da Pesquisa...
Presidente da OAB afirma que repressão a Lavagem de Dinheiro é fundamental ao país
Brasília – O presidente nacional da OAB participou nesta quinta-feira (3) do encerramento do Seminário Internacional de Combate à Lavagem...
