.jpg)
Polícia Civil deflagra Operação Convescote
Mandados de prisão são contra quadrilha suspeita de praticar diversos crimes, entre eles fraudes em licitações. Presos estão sendo...
Operação Mar Aberto cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão
Foram apreendidos 28 carros de luxo, sendo uma Ferrari. Mandados foram cumpridos em Pernambuco, São Paulo e na Paraíba. Grupo investigado...
Esquema desviou mais de R$ 2 mi do Instituto de Previdência de Orobó
Esquema na previdência de Orobó desviava aproximadamente R$50 mil por mês, valor que deveria ser usado para pagar novas aposentadorias...
Polícia Civil inaugura nova sede do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro
A inauguração do novo equipamento acontece nesta quarta-feira (24) a partir das 11h A partir desta quarta-feira (24), o Laboratório de...
COAF quer sufocar capacidade financeira de facções do narcotráfico
Autoridade de inteligência financeira brasileira quer capacitar polícias civis estaduais para seguir dinheiro movimentado por...
PCDF lança canal para denúncias do crime de Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação (DGI), lança canal...
COAF lança Curso a Distância sobre “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
O curso a distância em parceria com a ESAF tem como objetivo apresentar os aspectos básicos de PLD/FT para as pessoas supervisionadas e...
COAF quer sufocar capacidade financeira de facções do narcotráfico
Autoridade de inteligência financeira brasileira quer capacitar polícias civis estaduais para seguir dinheiro movimentado por...
Operação investiga crimes licitatórios, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Cabo
Ação aponta as precárias condições das cozinhas onde eram preparadas as merendas, com alimentos apodrecidos fornecidos por uma das...
Lava Jato descobre primeiro esquema de lavagem de dinheiro usando Bitcoins em desdobramento da Opera
A Operação Pão Nosso, deflagrada nesta terça-feira (13) como desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, fez uma descoberta inédita:...
