Esquema desviou mais de R$ 2 mi do Instituto de Previdência de Orobó
Esquema na previdência de Orobó desviava aproximadamente R$50 mil por mês, valor que deveria ser usado para pagar novas aposentadorias...
Polícia Civil inaugura nova sede do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro
A inauguração do novo equipamento acontece nesta quarta-feira (24) a partir das 11h A partir desta quarta-feira (24), o Laboratório de...
COAF quer sufocar capacidade financeira de facções do narcotráfico
Autoridade de inteligência financeira brasileira quer capacitar polícias civis estaduais para seguir dinheiro movimentado por...
PCDF lança canal para denúncias do crime de Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação (DGI), lança canal...
COAF lança Curso a Distância sobre “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
O curso a distância em parceria com a ESAF tem como objetivo apresentar os aspectos básicos de PLD/FT para as pessoas supervisionadas e...
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