https://www.ssp.ma.gov.br/2015/12/07/governo-do-maranhao-inaugura-laboratorio-tecnologico-contra-lavagem-de-dinheiro/ Com a presença do...

“Falar de corrupção é, em certa medida, falar de dinheiro”. A afirmação do procurador-geral substituto do Banco Central do Brasil...

http://www.correiodoestado.com.br/cidades/policia-monta-equipe-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro-no-estado/262180/ A Polícia Civil de Mato...

Um papo muito comum de se ouvir aqui no Brasil é em relação à alta carga tributária do país. As reclamações são sempre as mesmas,...

As estatísticas ainda são falhas, mas a Secretaria de Estado da Segurança Pública avalia que Sergipe está bem avançado quanto aos...

Rocha Mattos foi acusado de ser o mentor de uma organização criminosa que negociava decisões judiciais, desmantelada na Operação...

O Banco Central decretou nesta quarta-feira (7) a liquidação extrajudicial de quatro corretoras de câmbio e de uma Distribuidora de...

O grande atrativo helvético é um recurso chamado sigilo fiscal, que dá anonimato ao cliente. Mas a Suíça não é mais um porto tão seguro...

Por mais que existam inúmeras definições de lavagem de dinheiro, a mais precisa é aquela prevista na lei, em especial no caput do artigo...

Apenas as vendas com pagamento em espécie são de comunicação obrigatória. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF - tem...