BA:PF deflagra nova fase de operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (25/6) nova fase da Operação Acrônimo, que investiga um grupo suspeito de ter praticado crime de...
MT: Segurança realiza capacitação contra corrupção e lavagem de dinheiro
A capacitação é destinada aos profissionais da Segurança Pública e agentes de Inteligência fiscal, financeira e patrimonial para...
São Paulo: Curso sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro capacitará 180 servidores da Prefei
Servidores municipais participam nesta semana de curso de capacitação sobre combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, realizado em...
Responsável por casos Satiagraha, Alstom e Maluf, procurador explica "lavagem de dinheiro"
Responsável por casos Satiagraha, Alstom e Maluf, procurador explica "lavagem de dinheiro" na InfoMoney Veja mais em:...
Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro aumenta complexidade de defesa
Sigilos bancário, fiscal e de comunicação, quando quebrados judicialmente como técnica de investigação, tendem a gerar grandes volumes de...
PE ganha Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro
A Secretaria de Defesa Social – SDS, por meio do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social – CIIDS, e a Secretaria Nacional de...