.jpg)
Londres é o novo centro de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, diz especialista
REUTERSTOMAS BRAVOEm 2012, o HSBC foi multado em US$ 1,9 bilhão por erros administrativos que permitiram a lavagem de dinheiro de cartéis...
EUA pedem extradição de dirigentes da Fifa detidos na Suíça
A Suíça anunciou nesta quinta-feira que recebeu o pedido de extradição dos Estados Unidos para sete dirigentes da Fifa, incluindo o...
BA:PF deflagra nova fase de operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (25/6) nova fase da Operação Acrônimo, que investiga um grupo suspeito de ter praticado crime de...
MT: Segurança realiza capacitação contra corrupção e lavagem de dinheiro
A capacitação é destinada aos profissionais da Segurança Pública e agentes de Inteligência fiscal, financeira e patrimonial para...
São Paulo: Curso sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro capacitará 180 servidores da Prefei
Servidores municipais participam nesta semana de curso de capacitação sobre combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, realizado em...
Responsável por casos Satiagraha, Alstom e Maluf, procurador explica "lavagem de dinheiro"
Responsável por casos Satiagraha, Alstom e Maluf, procurador explica "lavagem de dinheiro" na InfoMoney Veja mais em:...
Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro aumenta complexidade de defesa
Sigilos bancário, fiscal e de comunicação, quando quebrados judicialmente como técnica de investigação, tendem a gerar grandes volumes de...
PE ganha Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro
A Secretaria de Defesa Social – SDS, por meio do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social – CIIDS, e a Secretaria Nacional de...
Polícia Federal divulga balanço da Operação Trevo
A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira o balanço da “Operação Trevo” que desarticulou uma organização que agia em 13 estados...
Combate à lavagem de dinheiro no Brasil
No Brasil, o crime da lavagem de dinheiro foi regulamentado pela Lei 12.683 de 2012, que ampliou a abrangência da legislação penal e...
